Conocimiento y
experiencia
Antilavado de
Activos y contra el
Financiamiento del
Terrorismo
Somos una firma internacional especializada en servicios estratégicos y soluciones tecnológicas integrales y efectivas contra el lavado de activos, la corrupción, el financiamiento del terrorismo y el soborno transnacional.
La clave para tomar decisiones correctas es trabajar con las personas adecuadas
Nuestra experiencia práctica exitosa de más de 40 años en inteligencia económica y financiera determina resultados efectivos en el diseño e implementación de instrumentos y mecanismos que logran la máxima efectividad antilavado y anticorrupción.
Javier Gutiérrez López
Javier Gutiérrez López
Consultor experto antilavado y anticorrupción. Cuenta con más de 25 años de experiencia profesional de los cuales 12 ha liderado estrategias efectivas para la prevención y detección del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la corrupción.
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Ámbito nacional e internacional
Portafolio de servicios
Cumplimiento efectivo de estándares internacionales AML
Diseñamos e implementamos mecanismos e instrumentos para el cumplimiento efectivo de las 40 Recomendaciones del GAFI. Además, brindamos asistencia técnica en procesos de evaluaciones mutuas y de recalificaciones.
Entrenamientos especializados y prácticos de alto nivel
Diseñamos estrategias innovadoras para el desarrollo de entrenamientos prácticos orientados a fortalecer el conocimiento de todos los actores de los sistemas antilavado a través de ejercicios simulados y talleres funcionales y efectivos. El objetivo es que los participantes aprendan haciendo.
Ética y compliance
Apoyamos al sector público y privado en el diseño, desarrollo e implementación de sistemas de administración, gestión integral y prevención de riesgos de lavado de activos y corrupción. Además, desarrollamos auditorias y pruebas de estrés que miden la efectividad de dichos sistemas.
Comunicación estratégica antilavado y anticorrupción
Diseñamos estrategias de comunicación para el fortalecimiento de la reputación antilavado y anticorrupción. Además, desarrollamos planes específicos para el manejo de crisis por la materialización de riesgos de LA/FT y corrupción. Nuestro objetivo es lograr la mejor imagen de integridad de nuestros clientes en el escenario nacional e internacional.
La mejor tecnología, analítica e inteligencia de datos
Nuestra experiencia en el procesamiento y análisis de miles de millones de registros nos permite ofrecer un amplio portafolio de soluciones tecnológicas y de analítica para producir la mejor información desde la inteligencia de datos.
Asistencia técnica antilavado y anticorrupción
Trabajamos en el diseño y gestión de protocolos para la integridad y la efectividad antilavado y anticorrupción, consultoría técnica y jurídica para el desarrollo de conceptos, así como peritajes financieros especializados para litigios estratégicos en derecho penal económico y de las empresas.
Sectores a los que brindamos nuestros servicios
Trabajamos para que nuestros clientes tengan la mejor reputación, inclusión financiera y crecimiento.
- Organismos multilaterales
- Estados
- Entidades públicas
- Unidades de Inteligencia Financiera
- Fuerza Pública
- Conglomerados y entidades financieras
- Gremios
- Empresas nacionales y multinacionales
- Entidades sin Ánimo de Lucro
- Academia
