Asistencia técnica antilavado y anticorrupción
Trabajamos en el diseño y gestión de protocolos para la integridad y la efectividad antilavado y anticorrupción, consultoría técnica y jurídica para el desarrollo de conceptos, así como peritajes financieros especializados para litigios estratégicos en derecho penal económico y de las empresas.
.
Protocolo para la integridad y la efectividad antilavado y anticorrupción
Mediante la implementación de mecanismos e instrumentos ayudamos a su organización o entidad a desarrollar un protocolo para la transparencia, la integridad y efectividad anticorrupción y antilavado, que configurará en componentes fundamentales y elementos efectivos para el desarrollo, protección y sostenibilidad. El protocolo se fundamenta en los estándares internacionales del GAFI, en la normatividad internacional aplicable anticorrupción y antilavado, en la normatividad nacional.
Consultoría técnica y jurídica: conceptos y asesoría
IQ le ofrece conceptos jurídicos y técnicos sobre la correcta aplicación de la normatividad nacional e internacional en materia antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Además, orientamos a nuestros clientes en procesos derivados de la posible materialización de riesgos por lavado de activos de activos y financiamiento del terrorismo.