Cumplimiento efectivo de estándares internacionales
Diseñamos e implementamos mecanismos e instrumentos para el cumplimiento efectivo de las 40 Recomendaciones del GAFI y para potenciar la efectividad de los sistemas antilavado del mundo. Además, asesoramos a países y sectores en los procesos técnicos y políticos de las Evaluaciones Mutuas.
Evaluaciones nacionales, sectoriales y empresariales de riesgo
En consonancia con los estándares GAFI y los instrumentos internacionales vinculantes, asesoramos a nuestros clientes en el diseño, construcción y desarrollo de evaluaciones nacionales, sectoriales o empresariales de riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y corrupción, con aplicación plena del Enfoque Basado en Riesgo.
Políticas públicas para la prevención del lavado de activos y la corrupción
Orientamos a los países, sectores económicos y empresas en el diseño e implementación de documentos de política antilavado y anticorrupción, consistentes con el Enfoque Basado en Riesgo, los resultados de las Evaluaciones de Riesgo y las Evaluaciones Mutuas.
Asistencia técnica en procesos de evaluaciones mutuas y de recalificación
Asesoramos a países y sectores en los procesos técnicos y políticos de las Evaluaciones Mutuas al cumplimiento de los Estándares Internacionales del GAFI, tanto en el componente técnico como en el de efectividad. Brindamos asistencia técnica especializada a los coordinadores nacionales ante el GAFILAT en todos los procesos preparatorios para las Evaluaciones Mutuas, recalificaciones y procesos ante el ICRG de GAFI.
Protocolos para la articulación y cooperación efectiva
Estructuramos mecanismos de cooperación interinstitucional y hacemos ejercicios de acompañamiento para mejorar la efectividad en toda la cadena estatal de lucha contra el Lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la corrupción. La función de producción efectiva contra estos delitos parte del diseño e implementación de un modelo que facilite el flujo de información a partir de un esquema efectivo de coordinación, cooperación y retroalimentación.