Podcast de INFOLAFT
29 de marzo de 2023
Alberto Lozano, director de Infolaft, le pidió a nuestro CEO, Javier Gutiérrez López, 15 consejos para los oficiales de cumplimiento.
Identificar patrones de comportamiento de los lavadores de activos, usar herramientas tecnológicas gratuitas para procesar la información del área de cumplimiento, utilizar la analítica de datos para establecer modus operandi y generar informes que aporten valor a otras áreas, son algunos de los consejos para los oficiales y profesionales de compliance en Latinoamérica.
El video lo pueden encontrar en: Podcast 15 consejos para oficiales de cumplimiento