Asistencia técnica anti Flujos Financieros Ilícitos
Apoyamos a los los diferentes actores del sistema antilavado en la identificación de Flujos Financieros Ilícitos – FFI, a través del desarrollo de diagnósticos, análisis estratégicos y diseño de herramientas tecnológicas.
Asesoría y consultoría especializada a países y entidades para identificar los FFI
Desarrollo de metodologías para evaluar y gestionar los riesgos asociados a los FFI
Apoyo tecnológico en toda la cadena de persecución del delito para la identificación de FFI
Apoyamos a los supervisores en el fortalecimiento de sus actividades de identificación de tipologías de FFI. Prestamos asesoría a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) en el desarrollo de diagnósticos y análisis estratégicos de los FFI. En la etapa de investigación, asesoramos a las autoridades judiciales de investigación en toda la etapa probatoria de los FFI.
Elaboración de protocolos para el intercambio de información y asistencia judicial recíproca entre las autoridades judiciales de los países con respecto a los FFI